Công an Đà Nẵng vừa khám phá một vụ rửa tiền xuyên quốc gia thông qua ngân hàng Việt Nam và tạm giữ hai đối tượng người Mozambique liên quan tới vụ án này.
 |
|
Ảnh minh họa |
Theo hồ sơ điều tra, ngày 20/9, Công an Đà Nẵng phát hiện Baggio Carlitos Linska (quốc tịch Mozambique) đến chi nhánh một ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng mở cùng lúc hai tài khoản. Ngay sau khi có tài khoản, lập tức có trên 4,1 tỉ đồng được chuyển vào.
Điều đáng nghi ngờ là đối tượng này tức tốc làm thủ tục để rút tiền. Qua điều tra, công an phát hiện số tiền trên có nguồn gốc từ khoản tiền bọn tội phạm đánh cắp từ một tài khoản nước ngoài, sau đó chuyển vào Việt Nam qua hai chi nhánh ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu.
Lực lượng công an Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp tiến hành bắt tạm giữ Linska và đối tượng Massamba Lendebe Vis (quốc tịch Mozambique), cũng liên quan đến vụ án này, tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Riêng đối tượng Niaty Lokasso Djamba (quốc tịch Congo), người đã mở tài khoản và được chuyển số tiền hơn 3,34 tỉ đồng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện vẫn ngoài vòng pháp luật.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tưởng, Công an Đà Nẵng, đây là vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện, xác định rõ nguồn gốc xuất xứ tiền phạm pháp và bắt được đối tượng. Hiện vụ án và các đối tượng liên quan đã được giao lại cho Bộ Công an và Interpol xử lý./.
TTXVN
|